Verificación de la identidad para los intercambios de criptomonedas, monederos digitales e ICOs

Incorporar a los usuarios de forma segura, frenar el blanqueo de capitales (AML) y el robo de identidad

Conforme las criptomonedas van despertando el interés de los usuarios de todo el mundo, con la negociación diaria de grandes cantidades de fondos, el riesgo de blanqueo de dinero y robo de identidad es cada vez mayor. Según una reciente investigación, tan solo en el año 2021 las pérdidas por delitos relacionados con criptomonedas ascendieron a más de 4.250 millones de dólares. Sin las medidas de seguridad adecuadas, es fácil que los estafadores creen cuentas falsas y cometan robos.  

Además, la Quinta y Sexta Directivas sobre el blanqueo de capitales han incorporado a los proveedores de monedas virtuales y monederos electrónicos como entidades obligadas, instándoles a registrarse ante las respectivas autoridades nacionales y a cumplir los mismos requisitos KYC que las entidades financieras. Las casas de cambio y los monederos deben demostrar que cuentan con programas adecuados para el cumplimiento de las normativas KYC y AML.

¿Cómo puede ayudar Facephi?

Ofreciendo una solución de verificación de identidad y onboarding digital segura, basada en la biometría, que ayuda a las empresas de criptomonedas a prevenir el robo de identidad y el blanqueo de dinero sin comprometer la experiencia del usuario.

Onboarding de nuevos usuarios seguro y sin fricciones

Trabaja con clientes genuinos e incorpóralos rápidamente.

Experiencia de usuario avanzada

Requiere poco esfuerzo por parte del usuario.

Blindaje contra el fraude

Mitiga la suplantación de identidad, el phishing, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, etc.

KYC y AML

Procesos y regulaciones actualizados para proteger la información.

Opciones de seguridad adicionales

Sanciones, PEP, AML, validación de documentos de identidad y mucho más.

Integración sencilla

Disponible en SaaS y On premise, perfecto para cualquier dispositivo IOS o Android

Casos de uso

Onboarding del usuario:

Incorpore a los usuarios de forma segura en segundos. Los usuarios solo necesitan un documento de identidad y una selfie.

La tecnología OCR en tiempo real extrae automáticamente los datos del documento de identidad.

El liveness pasivo determina si esa persona está viva y presente.

El algoritmo de coincidencia compara la foto del documento de identidad con la selfie del usuario, determinando la semejanza.

Autenticación de usuarios:

Se compara la identidad del usuario contra la información previamente registrada para que pueda acceder a su perfil.

Sin necesidad de contraseñas.

Un rápido y sencillo selfie les permitirá el acceso, realizar transacciones o consultar sus datos.