Retirada de fondos segura con verificación de identidad en gambling y gaming

Con el auge del juego online, los desafíos del fraude digital se han intensificado, presentando nuevos retos para el sector. Las plataformas de juego, objetivos atractivos para delincuentes, deben estar alerta para evitar suplantaciones de identidad, blanqueo de capitales y retirada de fondos ilegítima.

La verificación de identidad digital es esencial para asegurar que solo personas autorizadas y verificadas realicen transacciones. Este proceso no solo previene el fraude, sino que mejora la experiencia de usuario, haciendo las operaciones más rápidas y seguras.

Argentina

Panorama regulatorio en Argentina

El juego online en Argentina está regulado por la Ley Nacional de Juegos de Azar, que exige licencia gubernamental y verificación de identidad para operar legalmente y retirar fondos. Las regulaciones varían entre provincias, presentando desafíos tanto para operadores como para jugadores.

Innovación

Tecnología antifraude avanzada

La tecnología de Facephi, basada en IA, previene cualquier intento de fraude y detecta comportamientos sospechosos, utilizando análisis biométrico avanzado para detectar falsificaciones y verificar en tiempo real.

Rápido y seguro

Onboarding digital de usuarios con Facephi

Con tres sencillos pasos podrás verificar la identidad de tus usuarios en menos de 10 segundos con las máximas garantías legales y de acuerdo con las regulaciones vigentes.

Escaneo inteligente de documentos

El jugador escanea sus documentos mediante OCR automatizado para registrar los datos de manera instantánea y precisa.

Selfie

El jugador se hace un selfie y la tecnología de liveness pasivo verifica la autenticidad de la imagen para prevenir la suplantación de identidad (anti-spoofing).

Comprobación de rasgos faciales con la imagen del documento (NFC).

Verificación y evaluación de la identidad

La biometría facial del jugador se compara de manera precisa con la imagen del documento de identificación.

Contrasta la información con bases de datos públicas o privadas:

verificación de datos con listas de exclusión, esquemas de autoexclusión o bases de datos gubernamentales (sanciones, PEPs, AML Screening, medios adversos…)

Añade más capas de seguridad con análisis de comportamiento:

edad, geolocalización, verificación de dirección y verificación de requisitos de IP móvil, dispositivo

Autenticación robusta

Solución multibiométrica avanzada

Confirma que usuarios e interaccionas son genuinas con tecnología avanzada de reconocimiento facial, voz, huella dactilar y comportamiento para una autenticación automatizada, sólida y multifactor.

Facial

Autentica a los usuarios  con solo un selfie

Voz

Verifica la identidad de forma segura a través de voz

Huella dactilar

Identifica a tus usuarios con sus huellas digitales

Comportamiento

Autentica usuarios en función de sus patrones de comportamiento

Caractarísticas

Autenticación 1:1 y 1:N
Liveness pasivo (prueba de vida pasiva)
Verificación de edad
Clasificador de documento en tiempo real
Validación en tiempo real con listas de exclusión, sanciones, bases de datos gubernamentales, medios adversos y PEP
Análisis del comportamiento del usuario 360º
Securización del dispositivo

Confiable

Ventajas diferenciales de la solución Facephi

IA avanzada contra el fraude

Utiliza deep learning con técnicas anti-spoofing y cifrado AES-256 en datos biométricos para máxima seguridad.

Cumplimiento KYC y AML

Sistemas automáticos de verificación KYC (Know Your Costumer y AML (Anti-Money Laundering) en tiempo real.

Preciso y eficiente

Ofrece 99.6% de precisión en reconocimiento facial, voz y huellas dactilares, con tiempos de identificación inferiores a 0.34 segundos.

Máxima integrabilidad e interoperabilidad

Se integra fácilmente en sistemas actuales, agiliza procesos y reduce errores, con implementación en aproximadamente 20 días.

Excelente experiencia de usuario

Simplifica el registro y la retirada de fondos promoviendo una experiencia segura y fluida que aumenta la confianza y la fidelidad hacia la plataforma.

Embudo de conversión

Mejora el embudo de conversión, 89% según las normas de aceptación de clientes, y ayuda a reducir el Coste de Adquisición de Clientes (CAC).

Excelencia tecnológica

Por qué Facephi es la elección líder en verificación identidad y tecnología antifraude:

Más de 300 clientes, más de 300 millones de transacciones procesadas y presencia en más de 25 países.
Reconocidos en la Guía de Mercado Gartner® 2023 para Verificación de Identidad.
Tecnología altamente eficiente y fiable evaluada por NIST.
Modelos de despliegue incluyen opciones SaaS y On-Premise, ofreciendo versatilidad a nuestros clientes.

Únete a la innovación en verificación de identidad y prevención del fraude

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