Verificación de identidad y cumplimiento de las normativas KYC y AML para criptomonedas

Relacionarse con los usuarios de forma segura, frenar el blanqueo de capitales y el robo de identidad

Conforme las criptomonedas van despertando el interés de los usuarios de todo el mundo, con la negociación diaria de grandes cantidades de fondos, el riesgo de blanqueo de dinero y robo de identidad es cada vez mayor. Según una reciente investigación en el año 2021 las pérdidas por delitos relacionados con criptomonedas ascendieron a más de 4.250 millones de dólares. Sin las medidas de seguridad adecuadas, es fácil que los estafadores creen cuentas falsas y cometan robos.    

Además, la Quinta y Sexta Directivas sobre el blanqueo de capitales han incorporado a los proveedores de monedas virtuales y monederos electrónicos como entidades obligadas, instándoles a registrarse ante las respectivas autoridades nacionales y a cumplir los mismos requisitos KYC que las entidades financieras. Hoy las casas de cambio y los monederos deben demostrar que cuentan con programas adecuados para el cumplimiento de las normativas KYC y AML.  

Las empresas de criptomonedas deben cumplir con las normativas AML y KYC, impidiendo el acceso a estafadores y facilitando la verificación de la identidad de los verdaderos clientes.

¿Cómo puede ayudar FacePhi?

Ofreciendo una solución de verificación de identidad y onboarding digital segura, basada en la biometría, que ayuda a las empresas de criptomonedas a prevenir el robo de identidad y el blanqueo de dinero sin comprometer la experiencia del usuario.  

Secure and frictionless new user onboarding

Ensure you are engaging genuine customers, onboard them fast.

Advanced user experience

Requires minimal cooperation from an end user.

Protect against fraud with a bank-grade security tech

Mitigate identity theft, fishing attacks, money laundering, terrorist financing, etc.

Robust KYC and AML compliance

Put secure KYC and AML procedures in place to comply with regulations.

Additional security options

Sanctions, PEP and AML screening, video onboarding, ID document validation and much more.

Seamless integration

Supported on any device, iOS or Android. Available as a SaaS or on-prem solution.

Use cases:

Digital user onboarding:

A user captures an ID document on a mobile phone camera and then takes a selfie.

Real-time OCR technology matches the photo of the user to the photo on the document.

Passive Liveness determines whether the user is a live person in presence.

User authentication:

Log your users back by validating their identity against their stored information.

No need for passwords.

A simple quick selfie will grant access and allow for a high-value trade or a wallet content transfer or any other operation on virtual currency.

Ongoing transaction monitoring:

Control and monitor operations in
real-time.

Register transactions, keep evidence, produce audit, etc.

A flexible SDK with multiple modules. Build and adapt to your requirements quickly.

Why FacePhi?

FacePhi is certified

certificado LRQA ISO 22301
certificado LRQA ISO/IEC 27001

Would you like to see FacePhi’s biometric

solution in action? 

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