Detecção proativa de contas mula: proteja seu ecossistema financeiro

Contas mulas são utilizadas por criminosos para lavagem de dinheiro e outras fraudes financeiras. Bancos e outras instituições financeiras frequentemente não têm visibilidade sobre elas, pois tanto as contas voluntárias quanto as involuntárias começam como contas legítimas antes de serem usadas para atividades ilícitas. Detectá-las a tempo é fundamental para impedir fraudes e golpes, evitar a lavagem de dinheiro e reduzir o risco de sanções financeiras, regulatórias e danos reputacionais.