Protection proactive contre la fraude financière

Détection de comptes mules

L’utilisation de comptes mules est une tactique courante dans les schémas de fraude et de blanchiment d’argent. Ces comptes, utilisés pour transférer des fonds illicites, peuvent appartenir à des utilisateurs trompés, à des complices ou même avoir été créés avec de fausses identités. Les détecter rapidement est essentiel pour éviter des pertes financières, des sanctions réglementaires et des atteintes à la réputation.

Notre technologie combine intelligence artificielle, apprentissage automatique et analyse comportementale pour identifier les comptes suspects dès le premier instant et stopper leur activité avant qu’elle ne cause des dommages.

Sécurité intelligente

Anticipez la fraude et protégez votre écosystème financier

Notre solution utilise des techniques avancées pour identifier avec précision les comptes mules:

Analyse des signaux pré-fraude

Détecte les signes de fraude dès la création du compte en :

Évaluant les schémas irréguliers lors du processus d’inscription et la provenance des fonds, en identifiant des comportements atypiques ou incohérents.
Analysant les réseaux d’appareils liés à plusieurs comptes.
Identifiant les connexions avec des activités suspectes grâce à des honeypots intelligents.

Surveillance et classification des comptes en temps réel

Nous évaluons les transactions et les comportements pour classer les comptes selon leur niveau de risque.

Nous identifions les opérations suspectes et les schémas anormaux avant que la fraude ne se produise.
Nous distinguons les comptes victimes des comptes complices, permettant une intervention proactive.

Intelligence collaborative et consortiums

Permet une collaboration sécurisée entre les institutions financières pour partager des informations clés.

Utilise des techniques avancées de protection de la vie privée pour l’échange de données sans compromettre la confidentialité.
Facilite la détection de réseaux de fraude organisés et prévient les attaques à grande échelle.

Protection avancée

Renforcez votre défense contre la fraude

Notre plateforme fournit des outils puissants pour améliorer efficacement la prévention et la détection de la fraude.

Woman leaning against a wall holding a laptop

Détection proactive

Identifie les comptes mules dès l’ouverture du compte en analysant de multiples variables, empêchant la fraude avant qu’elle ne se produise.

Évaluation dynamique des risques

Évalue continuellement le risque tout au long du cycle de vie du compte afin de créer des profils précis et d’anticiper les signaux de fraude.

Analyse des données non structurées

Traite et analyse de grands volumes de données hétérogènes, offrant une vision plus complète pour détecter les comportements frauduleux.

Prévention de la fraude multicanal

Corrèle les données sur tous les canaux -web, mobile et guichets automatiques- pour identifier les incohérences, détecter les signaux de risque et renforcer la sécurité à chaque point d’accès.

Avantages clés

Renforcez votre sécurité et minimisez l’impact de la fraude

La mise en œuvre d’une technologie avancée basée sur l’IA et l’analyse comportementale offre des avantages stratégiques pour réduire les risques et protéger votre entreprise:

Identifiez les comptes suspects avant qu’ils ne soient utilisés dans des schémas illicites.

Minimisez l’impact financier de la fraude et évitez les amendes pour non-conformité réglementaire.

L’IA avancée dépasse les limites des contrôles manuels et traditionnels.

Automatise la détection de la fraude, réduisant les coûts et les temps d’analyse manuelle.

Empêche que les utilisateurs légitimes soient exploités dans des schémas frauduleux et renforce la sécurité financière.

User looking at camera in front of laptop. Several floating windows show user flow and fraud percentage

Protection sur mesure

Applications dans le secteur financier

Notre technologie de détection de comptes mules est spécialement conçue pour protéger le secteur financier:

Deux personnes regardent un ordinateur portable sur lequel apparaissent deux fenêtres flottantes indiquant le niveau de risque et les systèmes d’exploitation des appareils

Banque

Identifie les comptes mules grâce à une analyse avancée des transactions et une surveillance continue, prévenant la fraude et le blanchiment d’argent.

Fintech

Détecte les comptes à haut risque en temps réel et assure la conformité réglementaire, protégeant l’intégrité de la plateforme.

Crypto

Protège les plateformes d’échange et les portefeuilles numériques, identifiant les activités suspectes et bloquant le blanchiment d’argent.