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A Facephi foi nomeada provedor de referência no 2024 Gartner® Market Guide for KYC Platforms for Banking

Proteja sua empresa na luta contra a lavagem de dinheiro com triagem AML

Monitore a identidade de seus clientes em tempo real em relação a listas de sanções, PEPs e fontes de mídia adversas. Com atualizações automáticas e monitoramento constante, com o AML Screening você pode detectar com eficiência atividades suspeitas, reduzir falsos positivos e garantir a conformidade com as regulamentações globais contra lavagem de dinheiro.

Security controls to a user with AML Screening. The user has not passed the control

Como funciona 

Mitiga os riscos de lavagem de dinheiro com monitoramento preciso e contínuo

Antecipe-se aos riscos financeiros e de reputação

A implementação da triagem AML durante a verificação da identidade do usuário acelera as verificações de onboarding e garante a conformidade com os regulamentos AML/KYC. Ao automatizar os processos de análise, a eficiência operacional é otimizada, e a carga manual é reduzida, mitigando riscos financeiros e de reputação.

Tablet with Facephi application and highlighted above showing a successful facial recognition operation

Garanta a integridade da sua organização

Ao detectar e prevenir com eficiência atividades suspeitas, nossos clientes garantem a integridade de sua organização. Além disso, a tecnologia de triagem AML melhora a experiência do usuário, fornecendo autenticação mais rápida e segura, ao mesmo tempo em que evita fraudes ao identificar com precisão identidades falsas ou roubadas.

A user consults a financial transaction after a successful onboarding

Principais vantagens 

Benefícios do uso da triagem AML 

Identificação de riscos

Uso de bancos de dados globais e listas de sanções para detectar rapidamente indivíduos e entidades de alto risco.

Conformidade com regulamentos internacionais

Ajuda as empresas a manterem-se atualizadas com as leis e regulamentos AML atuais, evitando penalidades e danos à reputação.

Monitoramento contínuo e em tempo real

Proporciona vigilância constante das transações, permitindo a detecção de atividades suspeitas.

Redução de falsos positivos

Uso de algoritmos avançados e técnicas de aprendizado de máquina para minimizar alertas desnecessários.

Proteção da integridade financeira

Ajuda a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, protegendo a estabilidade da organização.

Descreva nossa ampla gama de produtos

Soluções em um só lugar para encontrar tudo o que você precisa

User Verification (KYC)

Descubra soluções de verificação de identidade de usuário projetadas para prevenir fraudes e cumprir as regulamentações mais exigentes.

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Autenticação Multifator (MFA)

Verifica a identidade dos seus clientes empresariais em apenas alguns segundos, garantindo que as entidades não estejam envolvidas em atividades ilícitas.

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Passenger Verification (KYP)

Valide a identidade do passageiro de forma segura e eficiente, melhorando a experiência de viagem e evitando fraudes em todos os pontos de contato.

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Soluções antifraude 

Ajuda a detectar e prevenir atividades fraudulentas em tempo real, incluindo deepfakes, ataques de apresentação, injeção e outros métodos avançados de fraude.

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Adapted to all scenarios

Application sectors 

Un usuario de Facephi firmando un documento en el banco

Setor bancário

Verifica a identidade de novos clientes com métodos avançados, cumprindo os regulamentos e garantindo que somente pessoas legítimas acessem as contas.
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Un hombre frente a una mujer en una oficina

Seguros

Verifica os dados pessoais dos novos segurados para garantir o cumprimento dos critérios de cobertura e evitar riscos na emissão das apólices.
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Mujer mirando varias pantallas con información financiera

Cripto

Fortalece a segurança das operações verificando a identidade dos usuários em transações, exchanges e carteiras.
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Un equipo de jugadores e-sports sentados en sus sillas de gaming

Jogos e apostas on-line

Fortalece a segurança das operações verificando a identidade dos usuários em transações, exchanges e carteiras.
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Hombre consultando varios monitores con información financiera

Fintech

Realiza extensas verificações de identidade para garantir a conformidade regulatória e proteger a plataforma contra atividades ilícitas.
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