Proteja sua empresa na luta contra a lavagem de dinheiro com triagem AML
Monitore a identidade de seus clientes em tempo real em relação a listas de sanções, PEPs e fontes de mídia adversas. Com atualizações automáticas e monitoramento constante, com o AML Screening você pode detectar com eficiência atividades suspeitas, reduzir falsos positivos e garantir a conformidade com as regulamentações globais contra lavagem de dinheiro.


Como funciona
Mitiga os riscos de lavagem de dinheiro com monitoramento preciso e contínuo
Antecipe-se aos riscos financeiros e de reputação
A implementação da triagem AML durante a verificação da identidade do usuário acelera as verificações de onboarding e garante a conformidade com os regulamentos AML/KYC. Ao automatizar os processos de análise, a eficiência operacional é otimizada, e a carga manual é reduzida, mitigando riscos financeiros e de reputação.

Garanta a integridade da sua organização
Ao detectar e prevenir com eficiência atividades suspeitas, nossos clientes garantem a integridade de sua organização. Além disso, a tecnologia de triagem AML melhora a experiência do usuário, fornecendo autenticação mais rápida e segura, ao mesmo tempo em que evita fraudes ao identificar com precisão identidades falsas ou roubadas.


Principais vantagens
Benefícios do uso da triagem AML
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Soluções em um só lugar para encontrar tudo o que você precisa
Adapted to all scenarios