Proteja sua empresa na luta contra a lavagem de dinheiro com triagem AML

Monitore a identidade de seus clientes em tempo real em relação a listas de sanções, PEPs e fontes de mídia adversas. Com atualizações automáticas e monitoramento constante, com o AML Screening você pode detectar com eficiência atividades suspeitas, reduzir falsos positivos e garantir a conformidade com as regulamentações globais contra lavagem de dinheiro.

Como funciona 

Mitiga os riscos de lavagem de dinheiro com monitoramento preciso e contínuo

Onboarding seguro

Ao cadastrar um novo cliente, suas informações são automaticamente comparadas com mais de 6.000 listas globais, incluindo listas de sanções, PEPs e mídias adversas. Este processo garante que qualquer possível risco seja detectado em tempo real antes de o usuário acessar a plataforma.

Monitoramento em tempo real

Uma vez verificado o usuário, é realizado um monitoramento contínuo, atualizando seu status com base nos últimos alertas e alterações nas listas globais. Qualquer atividade suspeita será identificada imediatamente, proporcionando proteção sem intervenção manual.

Análise comportamental

Usando inteligência artificial e aprendizado de máquina, padrões e comportamentos são analisados, minimizando falsos positivos. Assim, garantimos que apenas alertas relevantes cheguem à sua equipe, melhorando a eficiência e reduzindo custos operacionais.

Conformidade automatizada

Cada revisão e monitoramento são registrados automaticamente para estar em conformidade com KYC/AML, facilitando a geração de relatórios completos para auditores e reguladores. Esses relatórios podem ser personalizados para atender aos requisitos específicos de cada jurisdição.

Etapa 1

Onboarding seguro

Etapa 2

Monitoramento em tempo real

Etapa 3

Análise comportamental

Etapa 4

Conformidade automatizada

Antecipe-se aos riscos financeiros e de reputação

A implementação da triagem AML durante a verificação da identidade do usuário acelera as verificações de onboarding e garante a conformidade com os regulamentos AML/KYC. Ao automatizar os processos de análise, a eficiência operacional é otimizada, e a carga manual é reduzida, mitigando riscos financeiros e de reputação.

Tablet with Facephi application and highlighted above showing a successful facial recognition operation

Garanta a integridade da sua organização

Ao detectar e prevenir com eficiência atividades suspeitas, nossos clientes garantem a integridade de sua organização. Além disso, a tecnologia de triagem AML melhora a experiência do usuário, fornecendo autenticação mais rápida e segura, ao mesmo tempo em que evita fraudes ao identificar com precisão identidades falsas ou roubadas.

A user consults a financial transaction after a successful onboarding

Principais vantagens 

Benefícios do uso da triagem AML 

Identificação de riscos

Uso de bancos de dados globais e listas de sanções para detectar rapidamente indivíduos e entidades de alto risco.

Conformidade com regulamentos internacionais

Ajuda as empresas a manterem-se atualizadas com as leis e regulamentos AML atuais, evitando penalidades e danos à reputação.

Monitoramento contínuo e em tempo real

Proporciona vigilância constante das transações, permitindo a detecção de atividades suspeitas.

Redução de falsos positivos

Uso de algoritmos avançados e técnicas de aprendizado de máquina para minimizar alertas desnecessários.

Proteção da integridade financeira

Ajuda a prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, protegendo a estabilidade da organização.

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Soluções em um só lugar para encontrar tudo o que você precisa

User Verification (KYC)

Descubra soluções de verificação de identidade de usuário projetadas para prevenir fraudes e cumprir as regulamentações mais exigentes.

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Autenticação Multifator (MFA)

Verifica a identidade dos seus clientes empresariais em apenas alguns segundos, garantindo que as entidades não estejam envolvidas em atividades ilícitas.

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Passenger Verification (KYP)

Valide a identidade do passageiro de forma segura e eficiente, melhorando a experiência de viagem e evitando fraudes em todos os pontos de contato.

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Soluções antifraude 

Ajuda a detectar e prevenir atividades fraudulentas em tempo real, incluindo deepfakes, ataques de apresentação, injeção e outros métodos avançados de fraude.

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Adapted to all scenarios