Proactive protection against financial fraud
Detecção de contas mula
O uso de contas mula é uma tática comum em esquemas de fraude e lavagem de dinheiro. Essas contas, utilizadas para movimentar fundos ilícitos, podem pertencer a usuários enganados, cúmplices ou até serem criadas com identidades falsas. Detectá-las a tempo é fundamental para evitar perdas financeiras, sanções regulatórias e danos à reputação.
Nossa tecnologia combina inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise comportamental para identificar contas suspeitas desde o primeiro momento e interromper suas atividades antes que causem danos.
Segurança inteligente
Antecipe-se à fraude e proteja seu ecossistema financeiro
Nossa solução emprega técnicas avançadas para identificar contas mula com precisão:
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Análise de sinais de pré-fraude
Detecta indícios de fraude desde a abertura da conta por meio de:
- Avaliação de padrões irregulares no registro e origem dos fundos, detectando comportamentos atípicos ou inconsistentes.
- Análise de redes de dispositivos vinculados a múltiplas contas.
- Identificação de conexões com atividades suspeitas por meio de honeypots inteligentes.
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Monitoramento e classificação de contas em tempo real
Avalia transações e comportamentos para classificar as contas de acordo com seu nível de risco.
- Identificamos operações suspeitas e padrões anômalos antes que ocorram fraudes.
- Distinguimos entre contas vítimas e contas cúmplices, permitindo uma intervenção proativa.
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Inteligência colaborativa e consórcios
Permite a colaboração segura entre instituições financeiras para compartilhar informações-chave.
- Utiliza técnicas avançadas de privacidade para troca de dados sem comprometer a confidencialidade.
- Facilita a detecção de redes de fraude organizadas e previne ataques em grande escala.
Proteção avançada
Fortaleça sua defesa contra fraudes
A plataforma oferece ferramentas projetadas para aprimorar a prevenção e detecção de fraudes de forma eficaz:
Detecção proativa
Nosso sistema identifica contas laranja desde a abertura, analisando múltiplas variáveis para prevenir fraudes antes que ocorram.
Pontuação de risco dinâmica
Avalia continuamente o risco ao longo do ciclo de vida da conta, utilizando biometria comportamental para criar perfis precisos e antecipar sinais de fraude.
Análise de dados não estruturados
A plataforma processa e analisa grandes volumes de dados heterogêneos, oferecendo uma visão mais completa para detectar comportamentos fraudulentos.
Prevenção de fraude multicanal
Correlaciona dados de todos os canais, incluindo web, mobile e caixas eletrônicos, para identificar inconsistências, detectar sinais de risco e fortalecer a segurança em cada ponto de acesso.
Benefícios principais
Reforce sua segurança e minimize o impacto das fraudes
Implementar tecnologia avançada baseada em IA e análise comportamental proporciona vantagens estratégicas para mitigar riscos e proteger seu negócio:
Identifica contas suspeitas antes que sejam usadas em esquemas ilícitos.
Minimiza o impacto financeiro da fraude e evita multas por descumprimento regulatório.
A IA avançada supera as limitações dos controles manuais e tradicionais.
Automatiza a detecção de fraudes, reduzindo custos e o tempo de análise manual.
Evita que usuários legítimos sejam usados em esquemas fraudulentos e fortalece a segurança financeira.
Proteção adaptada
Aplicações no setor financeiro
Nossa tecnologia de detecção de contas mula foi especialmente projetada para proteger o setor financeiro:
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Bancos
Identifica contas mula por meio de análise transacional avançada e monitoramento contínuo, prevenindo fraudes e lavagem de dinheiro.
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Fintechs
Detecta em tempo real contas de alto risco e garante o cumprimento regulatório, protegendo a integridade da plataforma.
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Cripto
Protege exchanges e carteiras digitais, identificando atividades suspeitas e bloqueando a lavagem de dinheiro.