Protégez votre entreprise contre le blanchiment d’argent avec AML Screening

Lors de l’enregistrement d’un nouveau client, ses informations sont automatiquement comparées à plus de 6 000 listes mondiales, notamment des listes de sanctions, de PPE et de médias indésirables. Ce processus garantit la détection de tout risque éventuel en temps réel avant que l’utilisateur n’accède à la plateforme.

Une fois l’utilisateur vérifié, une surveillance continue est effectuée, mettant à jour son statut en fonction des dernières alertes et modifications apportées aux listes globales. Toute activité suspecte sera identifiée immédiatement, offrant une protection sans intervention manuelle.

Grâce à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, les modèles et les comportements sont analysés, minimisant ainsi les faux positifs. Nous garantissons que seules les alertes pertinentes parviennent à votre équipe, améliorant ainsi l’efficacité et réduisant les coûts d’exploitation.

Chaque examen et surveillance est automatiquement enregistré pour se conformer aux exigences KYC/AML, facilitant la génération de rapports complets pour les auditeurs et les régulateurs. Ces rapports peuvent être personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques de chaque juridiction.