Verificación KYC segura, precisa y fluida para el onboarding remoto de tus clientes
Cumplimiento de las regulaciones KYC y AML
El cumplimiento de los procesos KYC y AML es un requisito normativo para una gran cantidad de empresas en todo el mundo. Su incumplimiento puede implicar riesgos considerables como graves multas y daños reputacionales. Conocer a tu cliente elimina riesgos asociados con el lavado de dinero, el fraude y los delitos financieros, asegurando además el cumplimiento de las regulaciones.
Verificación de la identidad del cliente
Nuestra verificación de identidad a través de biometría segura elimina la necesidad de que el cliente tenga que estar presente físicamente, ayuda a simplificar los procesos KYC para mitigar el fraude, los riesgos regulatorios y acelera la conversión a través de una buena experiencia de usuario. Puedes reemplazar procesos problemáticos e ineficientes con un reconocimiento facial biométrico automatizado en tiempo real y ayudar a tu empresa a ganar la confianza de tus clientes de una manera segura.
Habilitamos el proceso KYC para el onboarding de tus clientes de las siguientes formas:
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Verificación de identidad
Captura y validación de documentos de identidad. Verificación facial. Liveness pasivo.
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Comprobaciones AML
PEP, AML, listas de sancionados, listas negras, medios adversos, etc.
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Control de seguridad adicional
Verificación por vídeo. Lectura NFC. Geolocalización. Verificación de edad. Conexión a bases de datos gubernamentales y otras bases de datos.
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Soporte de documentación
Permite cargar múltiples documentos. Firma electrónica.
Todos los pasos de verificación se registran y los puedes consultar en cualquier momento con fines de cumplimiento y auditoría. Tu empresa cumplirá con los requisitos de diligencia debida del cliente y KYC, gracias a la tecnología biométrica.
Realiza un KYC exhaustivo y preciso para identificar a los clientes de alto riesgo. Revisa de forma segura casos de AML, sanciones, PEP, listas negras y medios adversos para contrarrestar el lavado de dinero, los riesgos de financiamiento del terrorismo y demostrar el cumplimiento de la normativa vigente.
Beneficios
- Genera confianza en tus clientes e impulsa su conversión y crecimiento
- Cumple con tus requisitos reglamentarios mientras ofreces una experiencia de cliente excepcional
- Evalúa e identifica a los clientes asociados con un perfil de riesgo
- Mejora la eficiencia operativa, reemplaza los procedimientos KYC obsoletos y reduce los costes
- Fortalece la seguridad de los datos
- Protege tu negocio y tus clientes de actividades fraudulentas