Cumplimiento CNBV y LFPIORPI en México

Una guía clara y práctica para aplicar los requisitos de la CNBV y la LFPIORPI en México. Explica los cambios regulatorios, cómo preparar auditorías, optimizar onboarding y reforzar la detección de fraude. Incluye una hoja de ruta, recomendaciones técnicas y ejemplos para implementar un marco sólido de PLD/FT. Ideal para instituciones que buscan anticiparse a las exigencias regulatorias y operar con total confianza.