Verificación de identidad y KYC para fintech
Crece en usuarios, cuentas y transacciones. No en fraude
Unificamos identidad, riesgo y AML en una plataforma. Verificas a cada usuario sin frenar el crecimiento.
Certificaciones independientes
iBeta Level 1
iBeta Level 2
ISO/IEC 27001
SOC 2 Type II
GDPR Ready
Más de 190 entidades financieras en +30 países confían en Facephi
Prevención del fraude en fintech
Crecer o controlar. Hasta ahora tenías que escoger
Miles de altas al día. En remoto. Sin historial. Si se endurecen los controles y cae la conversión. Si se suavizan y entra el fraude que vive exactamente ahí: en esa grieta entre velocidad y visibilidad.
Hoy las fintech se enfrentan a:
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Fraude de cuenta nueva a escala
con identidades sintéticas y robadas que se dan de alta en masa, sin historial previo que las delate.
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Conversión contra control
cada verificación extra frena el alta, y tu equipo de crecimiento lo ve en el abandono.
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Lanzamiento en mercados nuevos
cada país trae documentos, idiomas y normativa distintos, y depender de ingeniería frena el go-live.
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Presión de licencia y patrocinador
demuestras KYC y AML sólidos para conservar acuerdos bancarios y licencia, con un equipo reducido.
Verificación de identidad, KYC y AML para fintech
Casos de uso para fintech
Abres cuentas, das de alta con KYC, apruebas pagos, emites crédito. Verificas identidad en cada paso y frenas el fraude en toda tu operativa.
Alta de clientes (KYC)
Cumples KYC y el usuario abre su cuenta en segundos, con verificación de identidad y prueba de vida.
Verificación de usuario (NAF)
Frenas el fraude de cuenta nueva con identidades sintéticas o robadas antes de que operen.
Login de usuarios (MFA)
Añades biometría como factor de autenticación en cada acceso, sin depender de contraseñas frágiles.
Transacciones sobre un importe
Elevas la verificación en operaciones de riesgo con autenticación biométrica en el momento.
Restablecer contraseña
Confirmas la identidad antes de recuperar la cuenta y cierras la puerta a la toma de cuenta.
Acceso a datos o sistemas críticos
Verificas con biometría a quien accede a información sensible, no solo con credenciales.
Gestión BNPL
Verificas la identidad en el alta de compra ahora y paga después, y reduces el impago por fraude.
Firma de documentos legales
Vinculas cada firma a una identidad verificada, con evidencia trazable.
Scoring crediticio
Confirmas que el solicitante es quien dice ser antes de evaluar su crédito.
¿Cómo lo han conseguido nuestros clientes?
Casos de éxito en fintech
Llevamos a Orokii a Estados Unidos con verificación de identidad y prevención de fraude para servicios financieros digitales.
Abrimos mercado en Emiratos Árabes y Arabia Saudí con la fintech Qashio, verificando identidades en el alta sin frenar el escalado.
¿Buscas una solución integral de identidad para fintech?
Protege cada alta, cada acceso, cada pago.
Una demo de 30 minutos con tus casos reales. Sin compromiso.
Sin compromiso. · Demo de 30 minutos
Cumplimiento normativo en fintech
Certificados por quien tu regulador reconoce
Organismos independientes validan cada algoritmo y cada control.
iBeta L1 + L2
Certificación PAD líder en el sector para reconocimiento facial y prueba de vida pasiva. ISO 30107-3.
NIST FATE
Evaluación pública del National Institute of Standards and Technology en biometría facial a escala global.
ISO 27001
Sistema de gestión auditado bajo el estándar internacional de seguridad de la información.
SOC 2 Type 2
Auditoría AICPA sobre seguridad, disponibilidad, integridad, confidencialidad y privacidad.
GDPR
Cumplimiento europeo del Reglamento General de Protección de Datos.
ISO 30107-3
El estándar mundial para evaluar la resistencia de sistemas biométricos frente a la suplantación.
Gartner, Everest y Biometric Update ya nos cubren
Tu CISO consulta a Gartner, Everest o Liminal sobre fraude e identidad. Nos encuentra en sus informes.
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