Facephi Intelligence Platform
Identidad, fraude y compliance en una sola plataforma
Un único SDK, un único motor de riesgo y una única consola, compartiendo la misma identidad verificada.
Verifica identidades, detecta riesgos y genera confianza. De forma continua.
La plataforma de identidad y prevención del fraude AI-First diseñada para sectores regulados.
Tres equipos. Una historia compartida
Durante años, los equipos de fraude, cumplimiento y tecnología han trabajado con herramientas distintas, datos aislados y objetivos diferentes. Ahora comparten una misma visión de la identidad y una única historia.
Fraude y riesgo
El onboarding es solo el primer día. El fraude puede aparecer cualquier momento.
Cómo ayuda
El riesgo se recalcula con cada interacción que se incorpora al historial de la identidad, no solo durante el alta o el inicio de sesión.
De
Un alerta por cada evento
A
Una puntuación de riesgo que aprende y evoluciona
Cumplimiento normativo y AML
No ofrecemos alertas. Ofrecemos evidencias en contexto.
Cómo ayuda
Cada decisión puede rastrearse hasta la verificación inicial de la identidad y está lista para ser auditada en cualquier momento.
De
Un expediente reconstruido a posteriori
A
Una trazabilidad completa que ya existe
Tecnología y arquitectura
Un proveedor menos, no uno más. Un único SDK para todo el recorrido.
Cómo ayuda
Cada nuevo control suele implicar una integración adicional. Aquí, una única identidad y un único SDK proporcionan contexto completo para cada decisión.
De
Un punto de control en el onboarding
A
Una identidad que acompaña al usuario durante todo su recorrido digital
Una identidad. Cuatro fuentes de contexto.
Cada usuario deja señales: documento, rostro, dispositivo, comportamiento, pago. Facephi las une sobre una identidad continua y devuelve una decisión de riesgo en cada punto del recorrido.
Persona
Verificación de identidad
¿Es quién dice ser, aquí y ahora?
Sesión
Inteligencia de comportamiento
¿Podemos confiar en esta sesión?
Cuenta
Riesgo de cuenta
¿Presenta un riesgo suficiente como para actuar?
Transacción
Inteligencia AML y de pagos
¿Es este pago legítimo y cumple con la normativa?
Confianza basada en el contexto
De la señal a la decisión, sin cambiar de sistema
El motor de riesgos transforma las señales en decisiones adaptativas, Facephi Intelligence Assistant las convierte en acciones durante la interacción, y la consola aporta la evidencia necesaria para comprender y justificar cada una de ellas.
Dashboard
Obtén una visión global de la actividad y el estado de tu ecosistema de identidad desde un único punto.
Funcionalidades
- Visión global del entorno
- Indicadores clave de actividad
- Monitorización del estado de la plataforma
- Acceso a los módulos de la plataforma
ID Verification
Supervisa y gestiona las verificaciones de identidad, desde el resultado automático hasta los casos que requieren revisión.
Funcionalidades
- Seguimiento de verificaciones
- Detalle de cada operación
- Revisión y decisión manual
- Asignación y trazabilidad de casos
Comportamiento
Detecta señales de riesgo a partir del dispositivo, la sesión y el comportamiento del usuario.
Funcionalidades
- Monitorización de sesiones
- Detección de amenazas
- Análisis de riesgo y comportamiento
- Geolocalización y contexto de sesión
Perfil de Identidad
Reúne la información, actividad y contexto de riesgo de cada identidad en una visión unificada.
Funcionalidades
- Perfil unificado de identidad
- Historial de actividad
- Activos y señales de riesgo
- Privacidad y consentimientos
Transaction Monitoring
Monitoriza y analiza transacciones para identificar riesgos y señales relacionadas con fraude y AML.
Funcionalidades
- Monitorización de transacciones
- Detección de señales de riesgo
- Análisis de fraude y AML
- Investigación de transacciones
Cuentas mula
Analiza cuentas, relaciones y patrones de riesgo para ayudar a identificar posibles cuentas mula.
Funcionalidades
- Análisis de riesgo de cuenta
- Clasificación de cuentas
- Análisis de relaciones y patrones
- Detección de cuentas mula
Analíticas avanzadas
Transforma los datos de FIP en análisis personalizados para descubrir patrones, tendencias y señales relevantes.
Funcionalidades
- Dashboards personalizados
- Widgets y visualizaciones configurables
- Análisis mediante métricas y filtros
- Consulta y exportación de datos
Configurador
Crea y adapta procesos de identidad a diferentes casos de uso desde una configuración centralizada.
Funcionalidades
- Diseño y configuración de procesos
- Gestión de reglas y condiciones
- Personalización de la experiencia
- Versionado y publicación
Gestión de usuarios
Gestiona quién puede acceder a FIP y qué puede hacer dentro de la plataforma.
Funcionalidades
- Gestión de usuarios
- Gestión de perfiles
- Configuración de permisos
- Control de acceso
Más de 15 años en primera línea de la tecnología de identidad
Más de quince años desarrollando tecnología de identidad biométrica para sectores regulados. La plataforma es el resultado de toda esa experiencia.
150+
entidades financieras en todo el mundo
35+
países con implementaciones
400+
clientes en sectores regulados
500M
identidades verificadas al año
Reconocimiento de analistas independientes
Nuestros clientes llegan más lejos
La innovación resuelve el problema identificado, al brindarle al usuario acceso a servicios financieros de forma sencilla, segura y conveniente
La integración fue sencilla, y poco a poco, junto con Facephi, hemos ido aprendiendo de nuestros usuarios para mejorar su experiencia
Trust the history behind every identity
Cada interacción añade un nuevo capítulo a la historia. Facephi Intelligence Platform interpreta cada nueva señal en el contexto de todo lo que ya conoce sobre esa identidad.