Las brechas de compliance generan pérdida real de dinero, también en tu mercado.
No dejes que las regulaciones regionales se conviertan en un riesgo financiero. Nuestra plataforma centrada en los datos predice y previene el fraude antes de que afecte a tus resultados. Con evidencia, trazabilidad y controles que tu regulador puede seguir.
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Construido sobre 20 años de herencia regulatoria europea.
Cumple con GDPR e ISO 27001.
>638 M$
en pérdidas por fraude reportadas (2024)
>20,000M MXN
en pérdidas estimadas por ciberfraude (2024)
R2.72B
en pérdidas reales reportadas (2024)
Compliance diseñado para los entornos regulatorios más exigentes del mundo
El stack tecnológico de compliance de Facephi ha sido meticulosamente desarrollado dentro del entorno regulatorio más estricto de la Unión Europea, ofreciendo soluciones totalmente conformes para instituciones bancarias, fintech y cripto que operan bajo mandatos complejos de AML, KYC y prevención del fraude.
Diferenciadores clave
Inteligencia Adaptativa
Aunque el mercado ofrece múltiples soluciones de compliance, el diferenciador crítico es la adaptabilidad. Nuestra IA autoaprendizaje evoluciona continuamente para mantenerse al día con los nuevos esquemas de fraude sin necesidad de actualizaciones manuales constantes.
Excelencia desarrollada en la Unión Europea
Las soluciones de Facephi están diseñadas para cumplir plenamente con los entornos regulatorios más exigentes, con un fuerte enfoque en mantenerse alineadas con marcos y actualizaciones en evolución, guiadas por las recomendaciones del FATF y el objetivo común de combatir el crimen financiero.
Cobertura integral
Un stack tecnológico integrado que cubre todos los dominios críticos de compliance: verificación de identidad digital, automatización KYC, monitorización de transacciones, screening de sanciones, verificación de titularidad real (beneficial ownership), prevención de fraude.
Transparencia audit‑ready
IA explicable con trails de auditoría completos, registros de verificación con marcas de tiempo y reporting regulatorio automatizado, que simplifican las auditorías y reducen la carga de trabajo de los equipos de compliance.
Arquitectura tecnológica
Construida para Compliance by Design
Impacto probado
Transformando las operaciones de compliance
Métricas de rendimiento
Identifica redes de blanqueo de capitales sofisticadas que los sistemas heredados no consiguen detectar
Libera a los equipos de compliance para centrarse en amenazas reales
La monitorización en tiempo real detiene el fraude antes de que los activos desaparezcan
Reduce pérdidas financieras, ineficiencias operativas y multas regulatorias a gran escala
Por qué Facephi
Las principales instituciones financieras eligen Facephi porque:
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Desarrollado en la Unión Europea
Operamos en el entorno regulatorio más estricto del mundo, con productos totalmente conformes y diseñados para alinearse con los estándares globales.
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Facilitamos el trabajo de los auditores de compliance
Documentación completa, decisiones de IA explicables y reporting regulatorio automatizado que aceleran auditorías e inspecciones.
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Innovación continua
Nuestra IA autoaprendizaje evoluciona constantemente, adaptándose a nuevas tácticas de fraude. Nuestras soluciones están diseñadas para evolucionar con los esquemas actuales y los cambios regulatorios, garantizando defensas sólidas y actualizadas.
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Experiencia multisectorial
Implementaciones probadas en banca, fintech, cripto, gaming y e‑commerce, con configuraciones de compliance específicas por vertical.