Soluciones
Soluciones completas de verificación de identidad, detección de fraude y cumplimiento normativo, impulsadas por inteligencia artificial avanzada.
KYC & Onboarding Digital
Verificación de identidad digital que cumple con los estándares globales
Habilita un onboarding totalmente remoto con:
Autenticación biométrica
Cumpliendo los estándares ISO 19794‑5 y con rendimiento de primer nivel según NIST FRTE.
Verificación automática de documentos
Con extracción OCR para más de 195 países.
Validación en tiempo real
Contra registros nacionales de población.
Detección de prueba de vida (liveness)
Previniendo ataques PAD (Presentation Attack Detection) e IAD (Injection Attack Detection).
Capacidades clave
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Matching facial biométrico
con protección anti‑deepfake
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Soporte multidocumento
DNI, pasaportes, permisos de conducir
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Cumplimiento de firma electrónica
Compatible con eIDAS, ECTA y normativas regionales.
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Perfilado de riesgo basado en niveles
Soportando la aplicación adecuada de CDD/ED
Screening inteligente impulsado por machine learning adaptativo
AML & Screening de sanciones
Capacidades avanzadas de detección
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Screening de sanciones en tiempo real
OFAC, ONU, UE y listas TFS nacionales.
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Identificación dinámica de PEPs
PEPs nacionales, extranjeros y de organizaciones internacionales.
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Monitorización de adverse media
NLP impulsado por IA analizando fuentes de noticias globales.
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Verificación de titularidad real (beneficial ownership)
Identifica control y propiedad efectiva según los requisitos de cada jurisdicción (normalmente umbral del 25% siguiendo la guía del FATF).
Ventajas del machine learning
Modelos supervisados
Entrenados con datos de fraude etiquetados.
Detección de anomalías
Identifica desviaciones sin depender de reglas estáticas.
Evolución continua
Adaptándose a los esquemas de fraude más recientes
Monitorización de transacciones & Prevención de fraude
De la detección a la prevención en menos de 1 hora
Aprovecha machine learning avanzado y analítica de comportamiento para detectar fraude mucho más rápido que los sistemas basados en reglas.
Inteligencia de fraude integral:
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Refuerzo de la monitorización de transacciones
Detecta structuring, layering, movimientos rápidos y actividad de cuentas mula.
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Biometría conductual
Autenticación continua analizando dinámica de tecleo, movimientos del ratón y orientación del dispositivo.
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Detección de cuentas mula
Análisis de redes que identifica cuentas vinculadas por dispositivos compartidos, direcciones IP, etc.
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Detección de identidad sintética
Descubre identidades fabricadas con capacidades DPAD e IAD.
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Puntuación de riesgo predictiva
Perfiles dinámicos que se actualizan según datos transaccionales y factores contextuales