Protección proactiva contra el fraude financiero
Detección de cuentas mula
El uso de cuentas mula es una táctica común en esquemas de fraude y lavado de dinero. Estas cuentas, utilizadas para mover fondos ilícitos, pueden pertenecer a usuarios engañados, cómplices o incluso ser creadas con identidades falsas. Detectarlas a tiempo es clave para evitar pérdidas económicas, sanciones regulatorias y daños a la reputación.
Nuestra tecnología combina inteligencia artificial, machine learning y análisis del comportamiento para identificar cuentas sospechosas desde el primer momento y detener su actividad antes de que causen daño.
Seguridad inteligente
Anticípate al fraude y protege tu ecosistema financiero
Nuestra solución emplea técnicas avanzadas para identificar cuentas mula con precisión
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Análisis de señales pre-fraude
Detecta indicios de fraude desde la apertura de la cuenta mediante:
- Evaluación de patrones irregulares en el registro y origen de fondos, detectando comportamientos atípicos o inconsistentes.
- Análisis de redes de dispositivos vinculados a múltiples cuentas.
- Identificación de conexiones con actividades sospechosas a través de honeypots inteligentes.
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Inteligencia colaborativa y consorcios
Permite la colaboración segura entre instituciones financieras para compartir información clave.
- Utiliza técnicas de privacidad avanzada para el intercambio de datos sin comprometer la confidencialidad.
- Facilita la detección de redes de fraude organizadas y previene ataques a gran escala.
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Monitoreo y clasificación de cuentas en tiempo real
Evalua transacciones y comportamientos para clasificar las cuentas según su nivel de riesgo.
- Identificamos operaciones sospechosas y patrones anómalos antes de que ocurran fraudes.
- Distinguimos entre cuentas víctimas y cuentas cómplices, permitiendo una intervención proactiva.
Protección avanzada
Potencia tu defensa contra el fraude
La plataforma ofrece herramientas diseñadas para potenciar la prevención y detección del fraude de manera eficaz.
Detección proactiva
Nuestro sistema identifica cuentas mula desde la apertura de la cuenta, analizando múltiples variables, para prevenir el fraude antes de que se materialice.
Autenticación continua
La integración de biometría del comportamiento permite verificar al usuario en tiempo real durante toda la sesión, mejorando la precisión y reduciendo falsos positivos sin afectar a la experiencia de usuario.
Análisis de datos no estructurados
La plataforma procesa y analiza grandes volúmenes de datos heterogéneos, ofreciendo una visión más completa para detectar comportamientos fraudulentos.
Prevención de fraude multicanal
Correlaciona datos de todos los canales, incluidos web, móvil y cajeros automáticos, para identificar inconsistencias, detectar señales de riesgo y reforzar la seguridad en cada punto de acceso.
Características diferenciales
Identifica cuentas sospechosas antes de que sean utilizadas en esquemas ilícitos.
Minimiza el impacto financiero del fraude y evita multas por incumplimiento normativo.
La IA avanzada supera las limitaciones de los controles manuales y tradicionales.
Automatiza la detección de fraude, reduciendo costes y tiempos de análisis manual.
Evita que usuarios legítimos sean utilizados en esquemas fraudulentos y refuerza la seguridad financiera.
Protección adaptada
Aplicaciones en el ámbito financiero
Nuestra tecnología de detección de cuentas mula está especialmente diseñada para proteger el sector financiero
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Banca
Identifica cuentas mula a través de análisis transaccional avanzado y monitoreo continuo, previniendo fraudes y lavado de dinero.
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Fintech
Detecta en tiempo real cuentas de alto riesgo y garantiza el cumplimiento normativo, protegiendo la integridad de la plataforma.
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Crypto
Salvaguarda exchanges y monederos digitales, identificando actividades sospechosas y bloqueando el lavado de dinero.