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Facephi ha sido nombrado proveedor de referencia en la 2024 Gartner® Market Guide for KYC Platforms for Banking

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Facephi KYB Platform

La plataforma de verificación integral de tus clientes-empresa

Simplifica la verificación de tus clientes empresa, delegando la revisión de listas PEPs, sanciones, estructura empresarial y la verificación de apoderamientos.

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Usuario de KYB Platform frente al portátil. Dos ventanas superpuestas muestran lo que ve en el ordenador

¿Qué es Facephi KYB Platform?

Nuestra solución está diseñada para simplificar y unificar los procesos de verificación de tus clientes empresa y establecer la confianza y la seguridad en las interacciones entre empresas.  racias a la detección de patrones y un motor de reglas de seguridad, nuestra solución previene el fraude al identificar comportamientos anómalos y tomar medidas preventivas.

Varias pantallas y ventanas flotantes de KYB Platform

Optimiza la toma de decisiones y la gestión de riesgos

Integra verificación a través de tecnología biométrica y firma digital para asegurar la autenticidad de las interacciones empresariales. A través de IA avanzada y herramientas antifraude, mantienes la integridad y cumplimiento con GDPR todo en un sistema interoperable que simplifica procesos e incrementa la seguridad.

Usuario observa de KYB Platform frente al portátil viendo una ventana flotante con las conexiones realizadas, aprobadas y rechazadas

Módulos de la plataforma KYB

KYC Platform es altamente flexible y permite crear procesos de verificación de identidad que mejor se ajustan a tu negocio. Cuenta con módulos adaptables a todas tus necesidades.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Builder

Facilita el diseño de flujos de trabajo y conecta con el Módulo de Notificaciones.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Landing

Centraliza la interacción entre agentes y usuarios, optimizando la comunicación y la gestión de procesos internos.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Operaciones

Recolecta y analiza información crítica para asegurar el cumplimiento normativo.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

CRUD Empresarial

Facilita la gestión integral de entidades empresariales con funciones CRUD y una API robusta.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Gestión documental

Optimiza la gestión de documentos, activos digitales y metadatos.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Interoperabilidad

Mejora la integración y comunicación entre sistemas y servicios externos especializados.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Firma Digital

Simplifica la integración y gestión de firmas digitales en documentos electrónicos.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Inteligencia Artificial

Extrae y sintetiza los datos convirtiéndolos en información accesible para mejorar la eficiencia.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Antifraude / Scoring

Detecta y previene el fraude financiero y operacional en tiempo real.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Comunicaciones, notificaciones y alertas

Centraliza las comunicaciones y notificaciones, mejorando la interacción con clientes.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Auditoría y compliance

Monitorea la actividad de los usuarios y asegura el cumplimiento normativo.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Gestión de consentimientos (GDPR)

Cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Administración RBAC

Accede de forma segura mediante controles que mantienen la seguridad.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Ciberseguridad

Protege los activos informáticos con monitoreo continuo de amenazas, MFAs y políticas de seguridad.

Usuario de KYB Platform observando los detalles de una operación que ha sido rechazada

Reporting y exportación

Optimiza y visualiza los datos con dashboards configurables y herramientas de reportes.

Principales ventajas

Beneficios de Business Verification (KYB)

Para tu negocio

Cumplimiento normativo mejorado

Garantiza el cumplimiento de normativas y regulaciones, reduciendo el riesgo de multas, sanciones y listas PEP.

Reducción de riesgos financieros

Recopila información detallada sobre los clientes para ofrecer experiencias únicas e integrales.

Prevención de fraude

Detecta patrones fraudulentos y aplica reglas de seguridad.

Toma de decisiones informada

La generación de scoring y la evaluación de riesgos basada en datos permite una mejor toma de decisiones.

Para nuestros clientes

Interoperabilidad e integrabilidad

Permite la integración a cualquier sistema preexistente gracias a su diseño modular y sus avanzadas APIs.

Ahorro de costos

Evita fugas financieras (por fraude, multas regulatorias y decisiones comerciales equivocadas).

Mejora en relación con clientes

A través de una verificación transparente aseguras la legitimidad de las entidades involucradas.

Aumenta la eficiencia operativa

Las herramientas automatizadas de autorización reducen el tiempo de respuesta y optimizan los procesos.

Implementación y configuración de Facephi KYB Platform 

  • Paso 1
    Paso 1 Análisis de requisitos
    Pantallas de tablet y de móvil superpuesta, en las que se muestran el primer paso de la configuración de la plataforma Facephi KYB Platform
    Paso 1

    Análisis de requisitos

    Comprender las necesidades específicas del cliente y definir los requisitos para una implementación exitosa

Adaptado a todos los escenarios

Sectores de aplicación

Algunos de las principales aplicaciones y usos de Facephi Identity Platform

Un usuario de Facephi firmando un documento en el banco

Banca

Verifica la identidad de nuevos clientes con métodos avanzados, cumpliendo con las normativas y asegurando que solo personas legítimas accedan a cuentas.
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Hombre consultando varios monitores con información financiera

Fintech

Realiza verificaciones de identidad exhaustivas para asegurar el cumplimiento normativo y proteger la plataforma de actividades ilícitas.
Saber más
Mujer mirando varias pantallas con información financiera

Crypto

Refuerza la seguridad de las operaciones verificando la identidad de los usuarios en transacciones, intercambios y carteras.
Saber más
Un hombre frente a una mujer en una oficina

Seguros

Verifica los datos personales de los nuevos asegurados para garantizar el cumplimiento de los criterios de cobertura y evitar riesgos en la emisión de pólizas.
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Un equipo de jugadores e-sports sentados en sus sillas de gaming

Online Gaming & Gambling

Asegura que tus jugadores son quienes dicen ser, prevén el acceso a menores y protege tu plataforma de actividades fraudulentas.
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Pasajera en un aeropuerto consultando en el móvil la tarjeta de embarque

Aerolíneas

Mejora la experiencia de los pasajeros, así como la eficiencia operativa, verificando su identidad desde la compra del billete hasta el embarque.
Saber más
Un hombre hace el checking en un hotel frente a la recepcionista

Hospitality

Garantiza un servicio personalizado y seguro en hoteles y alojamientos verificando la identidad de tus huéspedes.
Saber más
Una mujer al volante, sonríe a la camara

Movilidad compartida

Verifica la identidad de tus conductores garantizando la seguridad y fiabilidad del servicio.
Saber más
Cámara de alguna administración pública con muchas sillas y mesas perfectamente organizadas

Gubernamental

Verifica identidades y documentos en trámites públicos, optimizando la seguridad y agilizando los procesos administrativos.
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Varias torres de comunicación

Telcos

Asegura la creación de cuentas y la gestión de contratos con verificación de identidad, protegiendo a los usuarios contra el robo de identidad.
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Doctora y paciente hablando

Salud

Ofrece un acceso seguro y sin fricciones a historiales médicos y servicios online, eliminando contraseñas y asegurando la protección de datos personales.
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¿Listos para empezar?

Ponte en contacto con nuestros expertos, estarán a tu disposición para responder a tus preguntas y analizar tus necesidades.

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Pantalla de dispositivo girada en la que se ve la aplicación Facephi KYB platform

Descubre nuestra amplia gama

Soluciones integrales para encontrar todo lo que necesitas

Usuaria con portátil debajo del brazo autenticando exitosamente desde su dispositivo móvil

User Verification (KYC)

Descubre las soluciones de verificación de identidad de usuarios diseñadas para prevenir el fraude y cumplir con las normativas más exigentes.

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Usuario verificando su identidad desde el portátil con las soluciones de Facephi

Autenticación Multifactor (MFA)

La Autenticación Multifactor (MFA) añade una capa esencial de seguridad frente a accesos no autorizados, para garantizar que solo los usuarios legítimos puedan acceder a tu plataforma.

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Usuaria de servicios aéreos validando su identidad de forma segura y eficiente

Passenger Verification (KYP) 

Valida la identidad de los pasajeros de forma segura y eficiente, mejorando la experiencia de viaje y previniendo fraudes en cada punto de contacto.

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Dos usuarios frente a un portátil realizando una autenticación

Soluciones Antifraude

Ayuda a detectar y a prevenir actividades fraudulentas en tiempo real, incluyendo deepfakes, ataques de presentación, inyección y otros métodos avanzados de fraude.

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