El informe, que analiza a 30 proveedores tecnológicos de todo el mundo, coincide con la llegada al mercado de Facephi Intelligence Platform, la plataforma con la que la compañía une identidad, fraude y cumplimiento normativo en un mismo sistema, justo cuando la banca busca dejar atrás las herramientas antiblanqueo fragmentadas.
Everest Group ha evaluado a 30 proveedores de tecnología antiblanqueo (AML) en su informe Anti-money Laundering (AML) Products PEAK Matrix® Assessment 2026, según su impacto en el mercado y su visión y capacidad, con el objetivo de orientar a bancos y entidades financieras en la modernización de sus programas de cumplimiento. Facephi entra por primera vez en el análisis, posicionada como Aspirant: su primera evaluación en una categoría a la que llega tras más de 15 años desarrollando tecnología de identidad para sectores regulados, con más de 150 entidades financieras y más de 400 clientes en más de 35 países.
El análisis llega en un momento de presión para los equipos de cumplimiento. Los pagos instantáneos y transfronterizos, los activos digitales y la rápida mutación de las tipologías de blanqueo están tensionando programas que todavía se apoyan en reglas estáticas, datos aislados y un volumen elevado de falsos positivos. Según Everest Group, el mercado responde dejando atrás las soluciones puntuales en favor de plataformas integradas que cubran el riesgo del cliente, el screening, la monitorización de transacciones, la investigación y el reporte regulatorio, apoyadas en inteligencia artificial, analítica de grafos y automatización.
Las identidades sintéticas, las suplantaciones y las redes de cuentas mula son algunas de las vías por las que el dinero ilícito entra hoy en el sistema financiero. Saber quién está detrás de cada operación se ha vuelto tan crítico como analizar la propia transacción.
Hacia la identidad continua
Esta posición sitúa a Facephi en el análisis con el que Everest Group orienta a las entidades financieras en su elección de tecnología AML. Y lo hace justo cuando la compañía da un paso más en este terreno con su nuevo producto Facephi Intelligence Platform, su plataforma de identidad y prevención del fraude para sectores regulados.
La plataforma conecta la identidad verificada con cada interacción y aporta su contexto y las evidencias necesarias para una auditoría. El informe de Everest Group señala la integración de datos, la explicabilidad y la trazabilidad como las palancas que marcarán la diferencia entre los proveedores de AML: las tres sobre las que Facephi ha construido Facephi Intelligence Platform.
«El blanqueo ha subido aguas arriba. Hoy entra por identidades sintéticas, suplantaciones y redes de cuentas mula, y eso significa que saber quién hay detrás de una transacción vale tanto como leer la transacción. Ese es el terreno en el que llevamos quince años, y el que nos trae al antiblanqueo: la identidad continua como base de la prevención del fraude y el cumplimiento normativo», afirma Javier Mira, CEO de Facephi.
Una trayectoria que se consolida
El reconocimiento se suma al que Everest Group concedió a Facephi en abril, cuando la incluyó en su informe Top 50 Financial Crime and Compliance (FCC) Technology Providers 2026, dentro de la categoría de prevención avanzada del fraude y analítica del comportamiento. Son dos análisis en un mismo año sobre los dos frentes que la compañía une en un único sistema, la prevención del fraude y el cumplimiento antiblanqueo, sostenidos sobre los 500 millones de identidades que Facephi verifica cada año.